因工作调整和董事会换届，本年度兴业金融租赁有限责任公司董事会累计变更人数超过董事会成员总数的三分之一。经公司股东兴业银行提名，张水泉、郭秋君、司斌、潘峰任兴业金租公司董事，高鹏、胡斌、殷苹、林欢不再担任公司董事。

     一、新任（拟任）董事简历情况

    张水泉，男，汉族，中共党员，研究生学历。1999年8月参加工作，曾任兴业银行总行办公室副总经理、重庆分行副行长、北京代表处主任兼首席代表、龙岩分行行长、公司金融部总经理，现任兴业银行总行发展规划部总经理。

    郭秋君，男，汉族，中共党员，大学本科学历、硕士学位。2000年8月参加工作，曾任西安分行行长、深圳分行行长，现任兴业银行总行绿色金融部/战略客户部总经理。

    司斌，男，汉族，中共党员，大学本科学历。1995年8月参加工作，曾任兴业银行郑州分行党委委员、副行长、兴业信托党委委员、副总裁(其间曾兼兴业期货董事长）、兴业国信资管党委委员、总裁，2025年8月至今为兴业金租公司党委委员。

    潘峰，男，汉族，中共党员，研究生学历。1996年10月参加工作，曾任兴业银行杭州分行义乌分行党委书记、行长、莆田分行党委书记、行长、青岛分行党委书记、行长、兴业银行总行企业金融风险管理部总经理兼企业金融信用业务首席审批官，现任兴业银行总行授信审批部总经理兼企业金融信用业务首席审批官。

    二、事项进展

    2025年2月28日，天津金融监管局《天津金融监管局关于张水泉兴业金融租赁有限责任公司董事任职资格的批复》（津金复〔2025〕58号），核准张水泉董事任职资格。

    2025年9月15日，天津金融监管局《天津金融监管局关于郭秋君兴业金融租赁有限责任公司董事任职资格的批复》（津金复〔2025〕293号），核准郭秋君董事任职资格。

    司斌、潘峰待监管任职资格核准后，正式履职。

    三、影响分析

    相关人员变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响，对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性无不良影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

    四、信息披露承诺

    本公司承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

    特此公告。

兴业金融租赁有限责任公司

                2025年12月2日